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重庆破获大型诈骗团伙

来源:华龙网-重庆晨报2018-04-17

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    △缴获赃物

    当美女网友主动送上关怀,金融大师主动帮忙投资理财,是不是很心动?16日,两江警方发布消息,近日,他们捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元。

    美女好设局 暖男易上钩

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    △涉案人员

    2016年底,广西的周先生在股票市场上屡战屡败,正郁闷之时,他收到一位“美女”网友的好友申请,添加后与对方聊了起来。周先生向对方说起自己股市亏钱的苦闷,对方推荐周先生投资现货,说比炒股更赚钱,并介绍了专业的老师指导,保证包赚不亏。

    在“导师”的带领下,周先生先是小投入试水,没想到短短几天,就轻松赚了几千块。尝到甜头的他,觉得对方所言非虚,随即加大投入。周先生将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上,谁知短短一晚上就亏损了13万元。之后,周先生发现这项“投资”并没有“美女”说的那容易挣钱,意识到被骗,2017年6月,周先生向警方报案。

    接到报警后,两江新区警方高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。

    近日,两江警方调集750名警力,开展统一收网行动,将以李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点6个,抓获涉案人员350余人。

    入行教话术 行骗有套路

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    △涉案人员

    经初步审查,警方查明李某等人2016年3月以来,先后在重庆市南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”、“重庆特今商贸有限公司”、“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。该犯罪团伙以公司化形态运作,以战队为建制、以绩效考核为激励机制,组织架构严密,层级明显,分工明确,有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动,呈现集团化犯罪特征。

    办案民警介绍,该诈骗团伙作案手法隐秘,他们先购买或是交换受害人手机号码、微信、QQ等个人信息。然后

    在网上通过异性交友的形式,获得受害人信任,进而冒充资深金融人士、投资分析师,以荐股赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台,通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费。同时,他们在投资人完全不知情的情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

    民警调查发现,这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先安排好的话术范本进行接线的人员,毫无金融分析师的背景。该团伙犯罪呈流水化作业,对“金融分析师”统一进行诈骗技能培训,提供诈骗剧本、话术,提倡高消费,依据诈骗所得金额进行业绩考核提成,鼓动团伙成员疯狂作案。

    来钱快挣得多 他带头高消费

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    △ 涉案车辆 

    民警在调查中发现,诈骗团伙成员年纪非常年轻,主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代,2012年,他在湖北武汉工作,从事股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得“金融分析师”很能赚钱,于是动起了歪心思,自己成立公司,开始以“金融分析师”为幌子进行网络诈骗活动。

    几年来,李某不断改变公司名称,办公地点也从湖北搬到了重庆,公司也不断扩大,“员工”曾多达400余人。在短时间内,李某用诈骗所得财物在南岸区购置175万元房产。对李某来说,做这一行,挣钱多,也来得很容易,他带头高消费。

    2017年10月,李某要现金全款购买一辆价值300多万元的宾利轿车。当4S店的销售顾问考虑到客户以现金交易,还一次性付款的情况,决定给李某优惠,减少20万元购车款。可李某并不买账,他怒斥销售顾问:“为什么要降价,你这是看不起我吗?”。

    除此之外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所搜查时,在房间的衣柜、储藏柜等地方轻易搜出600余万元现金赃款。在他住所的各个房间,随处可见大量名表、香奈儿、Gucci、LV等奢侈品。

    据统计,该案受害者上千人,分布来自全国各地,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人,查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

    警方提示广大市民:在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。同时,公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人;警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,要认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

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重庆破获大型诈骗团伙

2018-04-17 07:16:41 来源: 0 条评论

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    △缴获赃物

    当美女网友主动送上关怀,金融大师主动帮忙投资理财,是不是很心动?16日,两江警方发布消息,近日,他们捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元。

    美女好设局 暖男易上钩

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    △涉案人员

    2016年底,广西的周先生在股票市场上屡战屡败,正郁闷之时,他收到一位“美女”网友的好友申请,添加后与对方聊了起来。周先生向对方说起自己股市亏钱的苦闷,对方推荐周先生投资现货,说比炒股更赚钱,并介绍了专业的老师指导,保证包赚不亏。

    在“导师”的带领下,周先生先是小投入试水,没想到短短几天,就轻松赚了几千块。尝到甜头的他,觉得对方所言非虚,随即加大投入。周先生将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上,谁知短短一晚上就亏损了13万元。之后,周先生发现这项“投资”并没有“美女”说的那容易挣钱,意识到被骗,2017年6月,周先生向警方报案。

    接到报警后,两江新区警方高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。

    近日,两江警方调集750名警力,开展统一收网行动,将以李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点6个,抓获涉案人员350余人。

    入行教话术 行骗有套路

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    △涉案人员

    经初步审查,警方查明李某等人2016年3月以来,先后在重庆市南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”、“重庆特今商贸有限公司”、“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。该犯罪团伙以公司化形态运作,以战队为建制、以绩效考核为激励机制,组织架构严密,层级明显,分工明确,有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动,呈现集团化犯罪特征。

    办案民警介绍,该诈骗团伙作案手法隐秘,他们先购买或是交换受害人手机号码、微信、QQ等个人信息。然后

    在网上通过异性交友的形式,获得受害人信任,进而冒充资深金融人士、投资分析师,以荐股赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台,通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费。同时,他们在投资人完全不知情的情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

    民警调查发现,这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先安排好的话术范本进行接线的人员,毫无金融分析师的背景。该团伙犯罪呈流水化作业,对“金融分析师”统一进行诈骗技能培训,提供诈骗剧本、话术,提倡高消费,依据诈骗所得金额进行业绩考核提成,鼓动团伙成员疯狂作案。

    来钱快挣得多 他带头高消费

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    △ 涉案车辆 

    民警在调查中发现,诈骗团伙成员年纪非常年轻,主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代,2012年,他在湖北武汉工作,从事股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得“金融分析师”很能赚钱,于是动起了歪心思,自己成立公司,开始以“金融分析师”为幌子进行网络诈骗活动。

    几年来,李某不断改变公司名称,办公地点也从湖北搬到了重庆,公司也不断扩大,“员工”曾多达400余人。在短时间内,李某用诈骗所得财物在南岸区购置175万元房产。对李某来说,做这一行,挣钱多,也来得很容易,他带头高消费。

    2017年10月,李某要现金全款购买一辆价值300多万元的宾利轿车。当4S店的销售顾问考虑到客户以现金交易,还一次性付款的情况,决定给李某优惠,减少20万元购车款。可李某并不买账,他怒斥销售顾问:“为什么要降价,你这是看不起我吗?”。

    除此之外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所搜查时,在房间的衣柜、储藏柜等地方轻易搜出600余万元现金赃款。在他住所的各个房间,随处可见大量名表、香奈儿、Gucci、LV等奢侈品。

    据统计,该案受害者上千人,分布来自全国各地,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人,查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

    警方提示广大市民:在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。同时,公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人;警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,要认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

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